중국발 하락이 맞긴 했네요. 

■中 매체 "중국 은행들, 역외 암호화폐 투기 계좌 이체 엄격히 통제"

24일 중국 증권시보가 중국 6대 은행 관계자를 인용해 "역외 암호화폐 투기 계좌 자금이체를 엄격히 통제하고 있다"고 보도했다. 이는 중국 대형은행에서 이미 암호화폐 거래 계좌를 식별하고 있다는 의미다. 

최근 중국 정부는 비트코인 채굴 및 거래 행위를 단속하겠다고 공언했다. 한 상하이 소식통은 "인민은행이 각 은행에 수동/자동 자금세탁방지 시스템을 구축하고, 고객이 잦은 이체를 통해 거액거래 감시를 피하려 할 경우에는 해당 고객의 명단을 상부에 보고할 것을 주문했다"고 전했다. 

다만 또다른 소식통은 "암호화폐 투자 행위에 대한 전용 자금세탁방지 체계는 아직 부족하다"고 전했다.

■ 中 주요은행 관계자 "가상화폐 거래 식별 가능, 당국에 관련 정보 제공"

중국 증권시보에 따르면 중국 국영 상업은행인 건설은행 시니어 이코노미스트 차오레이(曹磊)가 "건설은행은 빅데이터 분석을 통해 가상화폐 거래를 식별할 수 있으며, 이미 당국 요구에 따라 관련 정보와 명단을 넘기고 있고, 공안당국 요청에 따라 증거를 제공할 수도 있다"고 말했다. 

그는 "가상화폐를 법정화폐로 환전하는 과정은 대부분 디지털 상에 흔적을 남긴다. 개인 간 거래를 통해 잠시 동안은 감시망을 피할 수 있을지 몰라도 금융기관 빅데이터 및 인공지능을 통해 알리페이, 위챗페이 등 지불기관의 이상거래 감시능력이 강화될 것으로 생각한다"고 설명했다.

■ 中 관영 신화망 "규제 강화는 대세 흐름.. 가상화폐 통제 강화 필요"

21일 중국 관영매체 신화망이 "규제 강화는 대세의 흐름이다. 각 방면에서 힘을 합쳐 가상화폐에 긴고아(손오공을 통제하는 금테)를 씌워야 한다"고 강조했다. 

신화망은 "전통 투자수단과 비교해 가상화폐는 시장 미성숙, 높은 변동성과 투기성, 명확한 거래 규제 부족, 높은 리스크 특징을 가지고 있다. 가상화폐 투기, 거래 리스크 방지는 규제당국이 줄곧 주목해온 문제"라 설명했다. 

그러면서 국가가 규제를 강화하는 한편 소비자도 가상화폐 거래, 투기에 나서지 말 것을 주문했다.